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Il faut comprendre qu’une partie des transferts d’argent entre la Chine et Hong Kong, et vice- versa, transite par des systèmes financiers parallèles. Ainsi les paiements de Hong Kong vers une usine en Chine utilisent fréquemment un système de compensation : un chèque est émis de la société de Hong Kong sur une autre entité également basée à Hong Kong et l’argent est remis ensuite en numéraires à l’usine chinoise.
Les différentes régulations pour lutter contre le blanchiment d’argent ont été appliquées à des degrés divers selon les pays et selon les banques.
Depuis quelques temps, nous avons assisté à une augmentation des questions posées par les banques au sujet de nos futurs clients (réponses documentées par des preuves appuyant les déclarations).
Le porte-parole du parti socialiste français a beau crier aux loups et qualifier les Français qui s’expatrient à l’étranger de « voyous », la tendance au départ ne fait que se renforcer.