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Création Entreprise à Hong-Kong et Compte Bancaire Offshore

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Compte bancaire à Hong-Kong : Tensions concernant les transferts d’argent vers la Chine

Compte bancaire à Hong-Kong : Tensions concernant les transferts d’argent vers la Chine

Il faut comprendre qu’une partie des transferts d’argent entre la Chine et Hong Kong, et vice- versa, transite par des systèmes financiers parallèles. Ainsi les paiements de Hong Kong vers une usine en Chine utilisent fréquemment un système de compensation : un chèque est émis de la société de Hong Kong sur une autre entité également basée à Hong Kong et l’argent est remis ensuite en numéraires à l’usine chinoise.

L’ouverture de compte bancaire offshore devient de plus en plus complexe

L’ouverture de compte bancaire offshore devient de plus en plus complexe

Les différentes régulations pour lutter contre le blanchiment d’argent ont été appliquées à des degrés divers selon les pays et selon les banques.

Depuis quelques temps, nous avons assisté à une augmentation des questions posées par les banques au sujet de nos futurs clients (réponses documentées par des preuves appuyant les déclarations).

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